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＜警視庁公安総務課さんより＞㈱ダイヤモンドソサエティ。会員制リゾートクラブ業界第4位、代表取締役 宗澤 政宏(韓国名金某)の件。過去に暴力団がらみで新聞記事に載ったことが分かれば大変役に立つのですが・・・至急お調べいただくと幸甚です。
宗澤氏は元暴力団金田組幹部の小西邦彦氏と一緒になり、中田クループを追い出して旧ダイヤモンドリゾートを乗っ取ったとのことです。宗澤氏自身も暴力団と関係があり(組員かどうかは不明）、前科もあるとのことでした。前記小西氏は最近新大阪近くの駐車場料金を着服し、業務上横領の罪で4年の実刑になったとのことです。
もし宗澤氏に前科があり、暴力団とも関係があることを立証できれば、BlacｋグループがDSと取引することはマネー・ロンダリングに関係することになります。従って、Blackに対し、FATF（OECD内にあるFinancial Action Task Force：金融活動作業部会、資料添付）や米国の監督官であるFederal Bureau of Investigaion(FBI)- Financial Crimes Section (FCS)、Internal Revenue Service(IRS)、United States Secret Financial Crimes Division等 に告発すると通告すれば、Blackとしては資金の提供を受けている親会社にも影響することなので、断念せざるをえなくなると思われます。韓国のウィリ銀行(融資による支援）やセコム(出資による支援）に対しても、暴力団の会社に融資・出資していることを警告すれば、かかる会社と関係していることが公けになることを避けるため、今回のプロジェクトを断念させるよう圧力をかけると思われます。よろしくお願いします。
（コメント）青天の霹靂でしたが、きっといつの世にも悪い奴はいるのでしょう。捜査があがるのを待ちたいですが、本事案の専任幹部はどちら様でどこに連絡すればいいでしょうか。